Έναρξη Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών στην Κύπρο
Η Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ψήφισε το Νόμος 13(Ι) του 2018 που τροποποιεί τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους 2007 έως 2016 για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των προνοιών του βασικού νόμου. Το άρθρο 61(Α)(4)(α) του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019 προβλέπει για την τήρηση κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.
Μετά από εισηγήσεις της «Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», που έγινε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57(β) των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Συνεδρία του ημερομηνίας 16/12/2020, αποφάνθηκε τα εξής:
- Την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, αρμοδιότητα η οποία θα υπάγεται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και,
- Δίδεται εξουσιοδότηση όπως η ως άνω αρμόδια αρχή προβεί στη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων διαμέσου της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει αναπτυχθεί, αρχής γενομένης από τις 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα.
Από την ως άνω ημερομηνία, θα δίδεται στις εταιρείες χρονική περίοδος 6 μηνών (ήτοι μέχρι τις 19/07/2021) για να προβούν στην καταχώρηση μέσω του συστήματος , που έχει αναπτυχθεί, των πληροφοριών που αφορά στους πραγματικούς δικαιούχους της νομικής τους οντότητας. Τονίζεται ότι, το σύστημα που έχει αναπτυχθεί αποτελεί ενδιάμεση λύση και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή μόνο για τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών.
Σημειώνεται δε, ότι οι εν λόγω συλλεχθείσες πληροφορίες θα μεταφερθούν στην τελική λύση συστήματος που θα αναπτυχθεί το 2ο εξάμηνο του 2021 και η πρόσβαση σε αυτό θα είναι στη βάση των διατάξεων της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2018/843) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018, που αφορά στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Με βάσει τα ανωτέρω οι εταιρείες καλούνται να ξεκινήσουν τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, τις οποίες ήδη θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους στη βάση των προνοιών του άρθρου 61(Α) του Νόμου ως έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται, περαιτέρω ότι τέτοια στοιχεία ενδεχομένων να τηρούντων σε ορισμένες περιπτώσεις και από υπόχρεες οντότητες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στις εταιρείες δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2Α(δ), 60 και 61 του πιο πάνω Νόμου στα πλαίσια άσκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας καθώς και στη βάση των προνοιών των Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2012 έως 2020.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο προς επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων κατά τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών συστήνει στις εταιρείες να προβούν στην εξασφάλιση νομικής συμβουλής για την ορθότερη καθοδήγηση τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο μας, Μιχάλης Κ. Ζαμπάρτας Δικηγόροι, τηλ. 00357-22262108, info@zambartaslegal.com